Alle Informationen zu:

Name	Global Finance and Trading LTD
Adresse	3rd Floor Office 207 Regent Street London W1B 3HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13751134 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. November 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Markazi, Majid Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2021 Geburtsdatum: 04.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rahim Zadeh, Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2021 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Salighehdar, Leila Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2021 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Rahim Zadeh, Mohammad London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2021 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iran Nationalität: Iranian

Alle Informationen zu:

Global Finance and Trading LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)