Alle Informationen zu:

Name	TWO Charterhouse Street Limited
Adresse	Flat 3 7 Netherton Grove London SW10 9TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05211621 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Hascombe & Valiant Stud Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2017 Companies House Nummer: 09801885 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Oppenheimer, Nicholas Frank Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 06.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Slack, Mary Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 12.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lussier, Sophie Clare London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2017 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murphy, David John London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2005 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Oppenheimer, Anthony Ernest London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2017 Geburtsdatum: 06.1937 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Akshi London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Rolle: Secretary

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