| Name |
HT Natural Resources Limited |
| Adresse |
6th Floor, Manfield House
1 Southampton Street
London
WC2R 0LR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09979417 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | HT Trading Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Talu, Tamer
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Herischi, Ali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 26.03.2021
Geburtsdatum: 11.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Talu, Ayse Ipek
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.05.2022
Geburtsdatum: 01.1997
Beschäftigung: Msc Finance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Turkish
Talu, Tamer
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2016
Geburtsdatum: 02.1965
Beschäftigung: Mba Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Turkey
Nationalität: Turkish