Alle Informationen zu:

Name	Divitias Wealth PLC
Adresse	167 - 169 Great Portland Street 5th Floor London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11626694 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Willis, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Moat, Dan Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2020 Löschung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Van Wyngaarden, Peter Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2018 Löschung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 09.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ro, Andrew Ho 5th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Willis, Daniel 5th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2019 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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