Alle Informationen zu:

Name	Gdif Active European Holdings Limited
Adresse	C/O Tmf Group, 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13162983 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Browne, Niall Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kerr, Gavin William One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Syan, Inderdip Singh One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Head Of Operations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Tmf Corporate Administration Services Limited 13th Floor, One Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7HJ Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2021 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06902863

Tmf Corporate Administration Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2021 Rolle: Secretary Nationalität: British

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