Alle Informationen zu:

Name	Whiteway Holdings (UK) Limited
Adresse	Flat 18 2 Park Hill Drive Cobham KT11 2FN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03186523 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dewhurst, John Richard Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 06.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sole, Terence Walter Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 07.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dewhurst, John Richard Cobham, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2002 Geburtsdatum: 07.1947 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dewhurst, John Richard Cobham, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2002 Geburtsdatum: 07.1947 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sole, Terence Walter Upper Norwood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2002 Geburtsdatum: 07.1940 Beschäftigung: Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB B.N.L.G. Associates Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2019 Companies House Nummer: 04673877 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Continental Assets & Development LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Companies House Nummer: 03040673 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more