| Name |
ONE of Each Fish and Chip Limited |
| Adresse |
45 Broadfields Avenue
Edgware
HA8 8PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10762173 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. Mai 2017
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bhimjiyani, Kamalnayna
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2021
Geburtsdatum: 06.1954
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Nascimento, Ernesto Da Silva
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.05.2017
Löschung: 30.04.2021
Geburtsdatum: 08.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bhimjiyani, Kamalnayna
Edgware, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.04.2019
Geburtsdatum: 06.1954
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bhimjiyani, Pritesh
Edgware, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.09.2019
Geburtsdatum: 10.1984
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British