Alle Informationen zu:

Name	Middle East Energy Limited
Adresse	Mnj2760D Rm B 1/F La Bldg 66 Corporation Road Grangetown CF11 7AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06055916 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Zhengyi, Zhu Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2017 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hkrtp Limited, No 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Zhu, Zhengyi La Bldg 66 Corporation Road, Grandetown,, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2007 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Alle Informationen zu:

Middle East Energy Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)