| Name |
ONE Cent Trading Limited |
| Adresse |
C/O Venthams Limited Unit 8, Phoenix House
Redhill Aerodrome, Kings Mill Lane
Redhill
RH1 5JY
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11843929 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Deninski, Georgi
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2019
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Pelov, Lyudmil Valentinov
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2019
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Deninski, Georgi Valeriev
Charlton, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2019
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Bulgarian
Pelov, Lyudmil Valentinov
Hamburg, Germany
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.03.2019
Löschung: 24.11.2023
Geburtsdatum: 01.1980
Beschäftigung: Computer Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: German