Alle Informationen zu:

Name	NIC Holdings (UK) Limited
Adresse	C/O United Cast Bar (Uk) Limited Spital Lane Chesterfield S41 0EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03120724 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Nig (Guernsey) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 28.03.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Al Subaih, Adel Khalid Street No 36, Kefan, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2002 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Kuwaiti

Hussein, Ahmad Mohammad Hasan Plot No.7, Alandulus, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2004 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Jordanian

Mohsen, Yaseen Mohamed Jaafar Mohamed Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2011 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Bahraini

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