Alle Informationen zu:

Name	Earl Street Investments II LTD.
Adresse	Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James's Square London SW1Y 4LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10605803 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Februar 2017
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Day, Christopher Alan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2017 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lanava, Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2017 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Chief Compliance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Vistra Cosec Limited, 10 Temple Back, Bristol Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2017 Rolle: Secretary Nationalität: British

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