Alle Informationen zu:

Name	SD&C Mechanical Services LTD
Adresse	7 Brookside Avenue Johnston Haverfordwest SA62 3PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13383545 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	42990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g. 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davies, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Speake, Carrie-Ann Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davies, Stephen Johnston, Haverfordwest, Dyfed, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Hse Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Speake, Carrie-Ann Milford Haven, Dyfed, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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