Alle Informationen zu:

Name	Find ME Luxury LTD
Adresse	12 Market Jew Street Penzance TR18 2HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07926170 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mclaughlin, Neil David James Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2017 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Kohen, Isaac Benjamin Steren Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2021 Geburtsdatum: 02.2002 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kohen, Larry Marc Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2021 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Luxton, Brian Robert Penzance, Cornwall Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2021 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Assistant Shop Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mclaughlin, Neil David James Penzance, Cornwall, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2012 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mclaughlin, Shelley Penzance, Cornwall, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2012 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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