Alle Informationen zu:

Name	Galileo II Limited
Adresse	C/O Tmf Group 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15237252 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	26. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement 70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (6)

Quelle: Companies House

Estrella Cruz, Manuel De Jesús, Mr One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Dominican Republic Nationalität: Dominican

Estrella Tavarez, Pedro Manuel, Mr One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Dominican Republic Nationalität: Dominican

Estrella TavÁrez, Manuel De Jesus One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Dominican Republic Nationalität: Dominican

Genao Peralta, Manuel Luis Alberto One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Dominican Republic Nationalität: Dominican

Quilty, Denis One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: Irish

GB Tmf Corporate Administration Services Limited 13th Floor, One Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7HJ Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06902863

Alle Informationen zu:

Galileo II Limited

Schnellzugriff

Officers (6)