Alle Informationen zu:

Name	Cardiff BAY Yacht Club LTD
Adresse	P M B & S C Limited Ely Harbour Ferry Road CF11 0JL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03006578 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	93120 - Sportvereine
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Maguire, Michael John Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2018 Geburtsdatum: 08.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Whelan, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1934 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jefferies, John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.08.2018 Geburtsdatum: 03.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Wallington, Roger Ely Harbour, Ferry Road Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2023 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Wilson, David Callow End, Worcester, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2022 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 10.1952 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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