Alle Informationen zu:

Name	Charter House Square Finance Company Limited
Adresse	62 Grosvenor Street London W1K 3JF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00674041 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Corob Consolidated Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01797570 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bentley, Simon Neil London Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2018 Rolle: Secretary

Cook, Felix Hadstock, Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 05.01.1993 Geburtsdatum: 02.1946 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Corob, Alison Lavinia London Status: Aktiv Eintragung: 05.01.1993 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Corob, Laura Elaine Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 31.10.1991 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hajnal, Joseph Vilmos London Status: Aktiv Eintragung: 31.10.1991 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wiseman, Stephen John Rowley Lane Arkley, Barnet, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 31.10.1991 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Redress Solutions PLC Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09079980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Charter House Square Finance Company Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)