Alle Informationen zu:

Name	O & M Business International Group PLC
Adresse	Motivation House First Way Wembley HA9 0JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07227367 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Latif, Amir Reza Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Latif, Amir Reza Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2018 Löschung: 03.12.2018 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hashemian Abmali, Seyed Mohammad Taghi Wembley, Middx Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2019 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Latif, Amir Reza Wembley, Middx Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2019 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ravanparvar, Roughieh Wembley, Middx Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2019 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

O & M Business International Group PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)