Alle Informationen zu:

Name	Orange River Group (UK) LTD
Adresse	Profile West Suite 2 Floor 1 950 Great West Road Brentford TW8 9ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11425024 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Juni 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	32120 - Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Fantasieschmuck)
Vorherige Namen	Orange River Diamond LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Berruex, Cedric Pierre Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2018 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Engisch, Joris Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2019 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Popovs, Aleksandrs Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2018 Geburtsdatum: 05.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shah, Kishore Kumar Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2018 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Uiliko, Shingenge Justina Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2018 Löschung: 02.11.2018 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Berruex, Cedric Pierre Ne-2022 Bevaix, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2018 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Velletrani, Andrea London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2019 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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