Alle Informationen zu:

Name	FD Payments Limited
Adresse	19 Leyden Street London E1 7LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14277667 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Quelle: Companies House

Chok, Vincent Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jaerv, Gunnar London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Estonian

Osman, Maryam Abdullatif Alimohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Compliance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, John Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2022 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

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