| Name |
Purosangue LTD |
| Adresse |
First Floor Thavies Inn House / 3-4
Holborn Circus
London
EC1N 2HA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10773038 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. Mai 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2019
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| Branche (ÖNACE) | 59111 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Monteforte, Massimiliano
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2017
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Pannevis, Nico Angelo
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2017
Geburtsdatum: 06.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Monteforte, Massimiliano
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2017
Geburtsdatum: 03.1972
Beschäftigung: Athletics Coach
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian
Pannevis, Nico Angelo
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2017
Geburtsdatum: 06.1971
Beschäftigung: Hotelier
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Dutch