Alle Informationen zu:

Name	The Allenby Nominee Company LTD
Adresse	31/33 Commercial Road Poole BH14 0HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04828547 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Juli 2003
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2018
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Allenby, Christopher Sewell Jolliffe Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2003 Geburtsdatum: 08.1953 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Allenby, Christopher Sewell Jolliffe Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2003 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: Warehouse Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Allenby, Susan Rachel Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2003 Geburtsdatum: 09.1947 Beschäftigung: Businesswomen Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Compton, Josephine Poole, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2003 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The Allenby Nominee Company LTD

Schnellzugriff

Officers (4)