Alle Informationen zu:

Name	Cleantec (EBT) Trustees Limited
Adresse	Unit 2 Handford Court Watford WD25 9EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13220920 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Brennan, Patrick James Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Irish

Couch, Suzanne Jane Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Operational Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcdonagh, Patrick Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Rochford, Peter Francis Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Rogers, Christopher James Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jameson, Jacqueline Ann Watford, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2021 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Office Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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