Alle Informationen zu:

Name	SPA Davies Investments Limited
Adresse	Station Yard Coed Talon Mold Flintshire CH7 4TG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	S.P.A Davies Investments Limited
FB Adresse	1st Floor 55 Ffordd William Morgan Holywell LL17 0JG
Firmenbuch-Nummer	03889148 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davies, Jaqueline Laura Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Davies, Stephen Peter Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Davies Smallwood, Natalie Laura St. Asaph Business Park, St. Asaph, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2015 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Davies, Jacqueline Laura Stryt Y Cae Rhedyn, Leeswood, Mold, Clwyd Status: Aktiv Eintragung: 09.12.1999 Geburtsdatum: 07.1945 Beschäftigung: General Dealers Rolle: Director Nationalität: British

Davies, Nathan Peter St. Asaph Business Park, St. Asaph, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2015 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Davies, Nicholas William St. Asaph Business Park, St. Asaph, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2015 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Davies, Stephen Peter Anthony Stryt Y Cae Rhedyn, Leeswood, Mold, Clwyd Status: Aktiv Eintragung: 09.12.1999 Geburtsdatum: 09.1945 Beschäftigung: Haulage Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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