Alle Informationen zu:

Name	Open Matrix LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11751648 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Akatobi, Emmanuel Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2019 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ikperha, Charity Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2019 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Akatobi, Emmanuel London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2019 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Ikperha, Charity London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2019 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Ikperha, Charity Iroro London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2019 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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