Alle Informationen zu:

Name	Elavon Financial Services DAC
Adresse	Cherrywood Dublin 18
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC027535 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (12)

Quelle: Companies House

Dias, Valerie Michelle London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2019 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dilip, Venkatachari Minneapolis, Minnesota Mn 55402, United States Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Chief Information Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Groarke, Stephen Thomas Loughlinstown, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2018 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Hastings, Andrew Stewart Loughlinstown, Dublin D18 W319, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2015 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kennedy, Abigail Loughlinstown, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Rolle: Secretary

Kotwal, Shailesh Loughlinstown, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2015 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Lynch, Declan Tereure, Dublin, Dublin 6w, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2007 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Remington, Troy Loughlinstown, Dublin D18 W319, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2015 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Stark, Lisa Renee Cherrywood, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Walker, James Loughlinstown, Dublin D18w319, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2017 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Wrafter, Adrian Edward Loughlinstown, Dublin D18 W319, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2016 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Gifford, Craig Loughlinstown, Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2011 Löschung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

Elavon Financial Services DAC

Schnellzugriff

Officers (12)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)