| Name |
David Grahame Homes LTD |
| Adresse |
Building 18, Gateway 1000 Arlington Business Park
Whittle Way
Stevenage
SG1 2FP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08470770 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. April 2013
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2019
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| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
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| Vorherige Namen | JB Homes (UK) Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Ladywell Homes Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2018
Companies House Nummer: 10053786
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Boon, Ross David Grahame
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.06.2018
Geburtsdatum: 03.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nickolds, Stephen Victor
Hatfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2018
Geburtsdatum: 05.1984
Beschäftigung: Gym Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Nickolds, Thomas Derek
Whittle Way, Stevenage, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2018
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Gym Owner And Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British