Alle Informationen zu:

Name	Dico Crypto Investments LTD
Adresse	Damac Tower Nine Elms 67 Bondway Parry Street London SW8 1GQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13891611 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Februar 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sajwani, Hussain Ali Habib Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sajwani, Shawqi Hamdan Habib Parry Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Emirati

Wadkar, Harish Shankarrao Parry Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Vice President-Project Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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