| Name |
TNP Holdings LTD |
| Adresse |
2nd Floor,
19 Margaret Street
London
W1W 8RR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08034622 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ucrainiciuc, Angelica Mihaela
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.05.2022
Geburtsdatum: 12.1969
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Karamalli, Marianna
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.04.2016
Löschung: 16.05.2022
Geburtsdatum: 12.1985
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Goodgate Secretarial Limited,
Egkomi, Nicosia, 2430, Cyprus
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2015
Rolle: Secretary
Ucrainiciuc, Angelica Mihaela
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.12.2019
Geburtsdatum: 12.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Cyprus
Nationalität: Cypriot