Alle Informationen zu:

Name	Standard Exchange Company (UK) LTD
Adresse	101 Whitechapel Road London E1 1DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06851946 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Standard Bank Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Companies House Nummer: C-37713 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

GB Standard Bank Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: C-37713 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahad, Muhammad Abdul London Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2016 Rolle: Secretary

Ahmed, Kazi Akram Uddin Road No 6, Gulshan - 1, Dhaka, Bangladesh Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2009 Geburtsdatum: 01.1942 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bangladeshi

Rahman, Md Habibur London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

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Officers (3)