Alle Informationen zu:

Name	Sparta I International Limited
Adresse	C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11543520 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	30. August 2018
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Vorherige Namen	Solenis UK International Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Basf Se Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Companies House Nummer: Hrb 6000 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Significant influence or control as firm

Gogel, Donald J. Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2018 Löschung: 17.08.2020 Geburtsdatum: 02.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Elvermann, Dirk Bernhard Temple Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2019 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Panichella, John Eugene Temple Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Shapiro, Stephen Warren Temple Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Warrick, Royce Temple Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2018 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Sparta I Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2018 Companies House Nummer: 11543758 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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