Alle Informationen zu:

Name	OLD Company TO BE Closed Down Limited
Adresse	A V C House Northampton Lane Swansea SA1 4EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12809774 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Vorherige Namen	Sell Your Caravan Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jenkins, Christopher Ioan Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 09.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tabram, Kristian Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Veale, David Paul Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jenkins, Christopher Ioan Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Tabram, Kristian Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Veale, David Paul Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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OLD Company TO BE Closed Down Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

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