Alle Informationen zu:

Name	Dlogan Group UK LTD
Adresse	13730863 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13730863 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Loganathan, Deepak Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2021 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Loganathan, Deepak London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2021 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: Indian

Loganathan, Deeraj Worsley, Manchester, Greater Manchester, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2022 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

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